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Geldwäsche-Compliance

Viele Unternehmen unterliegen mittlerweile dem Geldwäscherecht und sind verpflichtet, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, allen voran sämtliche Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Regeln zur Geldwäscheprävention entwickeln sich zudem sehr dynamisch, was für die Praxis eine große Herausforderung darstellt.

Wir verfügen über langjährige Expertise im Bereich der Geldwäsche-Compliance. Wir helfen unsere Mandanten, in dieser komplexen Materie einen klaren Blick zu behalten, die geltenden und künftigen Regeln richtig umzusetzen und navigieren sie auch durch schwierige Situationen, etwa in Aufsichts- und Verwaltungsstrafverfahren.

Unsere Schwerpunkte

  • Beratung und Vertretung in Aufsichtsverfahren (Vor-Ort-Prüfungen, Aufsichts- und Verwaltungsstrafverfahren)

  • Entwicklung gesetzeskonformer Onboarding- bzw. KYC-Prozesse, insbesondere Remote Onboarding

  • Erstellung von Risikoanalysen

  • Erstellung von Geldwäschehandbüchern

  • Erstellung von Schulungsunterlagen und Durchführung von Mitarbeiterschulungen

  • Konzeptionierung von Produkten im Hinblick auf die Unterstützung bei der Umsetzung von geldwäscherechtlichen Pflichten

  • Gutachten zu geldwäscherechtlichen Fragen

Ihre Ansprechpartner

Dr. Bernd Fletzberger

Dr. Bernd Fletzberger

T +43 1 877 04 54
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Mag. Sanijel Ficulovic

Mag. Sanijel Ficulovic

T +43 1 877 04 54
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Dr. Thomas Friedrich

Dr. Thomas Friedrich, LLM

T +43 1 877 04 54
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Christopher Falke

Christopher Falke, LLM

T +43 1 877 04 54
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  • PFR hat sich als Top Kanzlei im regulatorischen Bereich etabliert, insbesondere wenn es um Anti-Geldwäsche geht.

    Juve Ranking 2024 (Bank- und Finanzrecht / Kapitalmarktrecht)
  • Bernd Fletzberger knows all the details and knows where the regulator is leaning.

    Chambers Europe Guide 2024 (Banking & Finance: Regulatory)
  • Dr. Bernd Fletzberger ist sehr erfahren in komplexen Fragen des Finanzmarktrechts und liefert äußerst ergebnisorientierte Beratung.

    Juve Ranking 2023 (Bank- und Finanzrecht)

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    EBA-Leitlinien für Remote Customer Onboarding-Lösungen

    Am 22. November 2022 hat die EBA neue Leitlinien für Remote Customer Onboarding-Lösungen veröffentlicht, um angesichts der zune...

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    EuGH zu den verstärkten Sorgfaltspflichten

    EuGH zu den verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem FM-GwG bzw was Nord Stream 2 und KYCC gemeinsam haben (gemeinsam mit Sanijel Ficulovic), ZFR 2023/53, 113

    EuGH-Entscheidungen zur Geldwäscherichtlinie

    EuGH-Entscheidungen zur Geldwäscherichtlinie (gemeinsam mit Sanijel Ficulovic), FACTS 1/2023, 16

    Das Anti-Geldwäsche-Paket der Europäischen Kommission

    Das Anti-Geldwäsche-Paket der Europäischen Kommission - der ersehnte große Wurf? (gemeinsam mit Miriam Broucek), ZFR 2022/59, 117

    Verwaltungsstrafen gegen juristische Personen im Finanzmarktrecht

    Verwaltungsstrafen gegen juristische Personen im Finanzmarktrecht, ZFR 2020/261, 597

    Trügerische Ruhe im Verwaltungsstrafrecht

    Trügerische Ruhe im Verwaltungsstrafrecht (gemeinsam mit Rainer Wolfbauer), ZFR 2020/260, 593