Viele Unternehmen unterliegen mittlerweile dem Geldwäscherecht und sind verpflichtet, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, allen voran sämtliche Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Regeln zur Geldwäscheprävention entwickeln sich zudem sehr dynamisch, was für die Praxis eine große Herausforderung darstellt.
Wir verfügen über langjährige Expertise im Bereich der Geldwäsche-Compliance. Wir helfen unsere Mandanten, in dieser komplexen Materie einen klaren Blick zu behalten, die geltenden und künftigen Regeln richtig umzusetzen und navigieren sie auch durch schwierige Situationen, etwa in Aufsichts- und Verwaltungsstrafverfahren.
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Das neue EU-Geldwäschepaket - Einführung
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