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News
Verschärfung der Geldwäscheaufsicht
25. März 2019 | Geldwäsche Compliance
Im Herbst 2018 hat die Europäische Kommission neue Maßnahmen vorgeschlagen, um die Aufsicht über EU-Finanzinstitute in Bezug auf Geldwäsc...
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Neue schwarze Liste (Hochrisikoländer)
14. Februar 2019 | Geldwäsche Compliance
Am 13. Februar 2019 hat die EU-Kommission eine neue Liste über 23 Hochrisikoländer vorgelegt. Bisher waren es "nur" 16 Länder, die laut E...
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Wichtiges zum WiEReG (Wirtschaftliches Eigentümer Registergesetz)
16. Oktober 2018 | Geldwäsche Compliance
Sie wollen sich über das WiEReG (das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, hier der Link zum Gesetzestext) informieren? Sie müssen I...
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"Beraten statt Strafen" und weitere Neuerungen im Verwaltungsstrafrecht
21. September 2018 | Geldwäsche Compliance
Am 11. Juli 2018 hat der Nationalrat ein umfangreiches Gesetzespaket (hier der Link dazu) beschlossen, das Verwaltungsstrafverfahren effi...
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5. Geldwäscherichtlinie - die wichtigsten Punkte zusammengefasst
23. Juli 2018 | Geldwäsche Compliance
Am 19. Juni 2018 wurde die 5. Geldwäscherichtlinie im Amtsblatt der EU veröffentlicht (hier der direkte Link zum Text sowie zum konsolidi...
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Register für wirtschaftliche Eigentümer
07. September 2017 | Geldwäsche Compliance
Kürzlich wurde das so genannte Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) beschlossen. Das WiEReG führt ein in Österreich neues R...
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Die neue Geldtransfer-Verordnung
25. April 2017 | Geldwäsche Compliance
Das Europäische Parlament und der Rat haben am 20. Mai 2015 die neue Geldtransfer-Verordnung VO (EU) 2015/847 über die Übermittlung von...
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Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG): die wichtigsten Neuerungen
06. September 2016 | Geldwäsche Compliance
Ende August 2016 hat der Bundesminister für Finanzen das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) zur Begutachtung bis 3. Oktober 2016 veröf...
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